Erkennungsmerkmale Finanzbetrug

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Hinweise - aus der eigenen Praxis sowie aus öffentlich zugänglichen Publikationen (meist aus dem englischen Sprachraum) von anerkannten Organisationen wie Serious Fraud Office SFO, Bundeskriminalamt BKA, Federal Bureau of Investigations FBI, Securities and Exchange Commision SEC, Financial Action Task Force on Money Laundering FATF, etc.

Häufige "Fachausdrücke" und Abkürzungen

Die nachfolgenden "Fachausdrücke" wurden von Ermittlern in verschiedenen Fällen wiedererkannt und werden von Betrügern gezielt mit realen Bankfachausdrücken vermischt.

HYIP  High Yield Investment Program

PGB Prime Bank Guarantees

COD Certificate of Deposit

PB  Prime Bank or Performance Bond

POF Proof of Funds

D L/C Documentary Letter of Credit

S L/C Special Letter of Credit ( devisable, assignable and transferable )

FA Facilitating agency

ISWT irrevocable Swift Transaction

CBF Certificate of Blocked Funds

BTR Bank to Bank Transaction Rules